GAFI
Les articles de la revue de presse consacrés à GAFI, tirés des éditions ouvertes à tous.
RÉGLEMENTAIRE
Cryptomonnaies: le GAFI épingle la position d'interdiction du Maroc
Le rapport du GAFI pointe que « les juridictions qui adoptent une approche d'interdiction n'ont pas progressé dans la prise de mesures de surveillance ou d'application de la loi pour sanctionner les VASP opérant illégalement sur leur…
RÉGLEMENTAIRE
Blanchiment: le GAFI documente la mutation de la hawala vers les fintechs
Un rapport du GAFI décrit une hybridation croissante entre réseaux informels de transfert et secteur financier formel, via IBAN virtuels, stablecoins et plateformes de paiement.